Я редко проверяю всё и всех, я ищу то, что нужно мне.
Если мне нужно будет понемножку подворовывать денег, я сделаю выборку по тем, у кого проходит множество мелких транзакций в разные адреса, при этом общий объём сделок является достаточно большим.
Если мне захочется, или у меня будет заказ на конкретного человека, я сделаю выборку по нему и дам по назначению материалы для преследования.
Требование разрешать весь сбор информации через судебное решение хоть как-то ограничивает такие возможности.